Hier finden Sie Informationen zu Compliance im Bankenbereich. Wichtige Compliancefelder sind die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

 

Wir weisen auf grundlegende Gesetze, Richtlinien und Rundschreiben hin und geben Linktipps.

 

Financial Action Task Force (FATF) www.fatf-gafi.org

 

Dieser Link führt zu der BaFin-Website. Hier können die Rundschreiben der BaFin und weitere Veröffentlichungen eingesehen werden:

 

http://www.bafin.de/DE/DatenDokumente/datendokumente_node.html

 

Here you will find information about publications of the CSSF.

 

http://www.cssf.lu/index.php?id=10&L=1